Čínské “špinavé” peníze v jižní Evropě

Čínské banky v městech na jihu Evropy jsou údajně zapleteny do praní špinavých peněz. S nelegálními výdělky je spojena činnost zločineckých organizací, vyšetřovalo se jejich napojení na místní mafii.

The Economist informuje o vyšetřování angažmá čínských bank v Itálii a Španělsku do praní špinavých peněz. 19. února byl zatčen a uvězněn Liou Wang (evropský šéf Čínské průmyslové a obchodní banky, ICBC), jeden ze šesti podezřelých z finančních machinací. Velké sumy peněz, získané pašováním a vykořisťováním ilegálních čínských zaměstnanců a uložené v bance čínskými expaty, byly převedeny zpět do Číny. V Itálii (kde se jedná o Čínskou banku, Bank of China) zase soudy stojí před rozhodnutím, zda obvinit 300 lidí za odeslání asi 4.9 miliard euro do Číny (mezi lety 2007-2010). Mnoho z těchto peněz pochází ze zisku čínských textilních dílen v Pratu (Toskánsko), kde se pašované, často padělané zboží přeznačí na “Made in Italy” a výhodně prodá. Vše se v obou zemích děje za pomoci místních lidí, pravděpodobně i podplacených policistů. Takto získané peníze přitahují zločinecké organizace. Čínské gangy v jižní Evropě se podílejí na falšování dokumentů, vydírání, pašování cigaret, na prostituci i nezákonném hazardu. Vyšetřování však dokázalo pouze hrstku případů napojení na italský organizovaný zločin. Vyšetřování naráží na nespolupráci ze strany čínské komunity a jazykové i kulturní bariéry.